• 企業管治

    董事會委員會

    審核委員會

    本公司已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四企業管治常規守則第C3段所載規定於二零一五年五月九日成立審核委員會,並訂明書面職權範圍。審核委員會目前由三名獨立非執行董事盧華基先生、梁嘉輝先生及達振標先生組成,盧華基先生為審核委員會的主席。

    審核委員會的主要職責為(其中包括)就財務報告制度、內部監控程序及風險管理監控系統的成效提供獨立意見從而協助董事會、監察審核程序以及履行董事會指派的其他職務與職責。

    薪酬委員會

    本公司於二零一五年五月九日成立薪酬委員會。薪酬委員會由一名執行董事嚴帥先生及兩名獨立非執行董事盧華基先生及梁嘉輝先生組成。梁嘉輝先生為薪酬委員會主席。

    薪酬委員會的主要職責包括就本集團政策及全體董事及高級管理層的薪酬安排向董事會作出推薦建議,並根據董事會不時的公司目標及宗旨而檢討及審批管理層的薪酬建議。董事會全體決定薪酬政策及董事的福利計劃。

    提名委員會

    本公司於二零一五年五月九日成立提名委員會。於本年報日期,提名委員會由一名執行董事嚴帥先生及兩名獨立非執行董事盧華基先生及梁嘉輝先生組成。盧華基先生為提名委員會主席。

    提名委員會主要職責為審查董事會結構、規模、多樣性及組成、評估獨立非執行董事之獨立性以及就委任董事相關事宜向董事會提出推薦建議。

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    執行董事

    嚴帥先生

    執行董事董事會主席提名委員會及薪酬委員會成員

    嚴帥先生,35歲,於二零零九年自上海對外經貿大學取得財務管理學士學位、於二零零九年自道格拉斯學院取得工商管理學士學位(主修金融服務及行政管理)(遙距學習課程)以及於二零一一年自英國杜倫大學取得理學碩士學位(主修經濟及金融)。嚴先生亦於二零一八年二月取得中國証券投資基金業協會頒發之中國證券投資基金業從業證書。嚴先生於金融領域擁有逾7年經驗。嚴先生自二零一七年五月起為上海淩脈網路科技股份有限公司(一間於全國中小企業股份轉讓系統上市之公司(公司代碼:835718))之董事。彼亦自二零一一年起為深圳市創新投資集團及上海創新投資管理有限公司之高級投資經理,負責集資及項目融資。嚴先生自二零一八年三月十三日起加入本公司。



    朱佳瑜先生

    執行董事及首席財務官

    朱佳瑜先生,50歲,於一九九六年自懷俄明大學(University of Wyoming)取得電子工程理學碩士學位。朱先生於多個行業(包括電訊、資訊科技軟件、芯片製造、基礎設施建設、工業設備、遊戲及新媒體)之業務及管理方面擁有逾25年經驗。彼自二零一五年七月起為上海乙宏網絡科技有限公司之共同創辦人及合夥人,該公司於中華人民共和國從事製作互聯網串流節目。朱先生自二零一九年九月十八日起加入本公司。

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    非執行董事

    張振義先生

    非執行董事

    張振義先生,41歲,於財務、風險及投資管理方面擁有逾18年經驗。彼自二零二零 年四月起於茂宸集團控股有限公司(於聯交所主板上市之公司,股份代號:273)出 任執行董事、首席財務官、公司秘書及授權代表,並自二零一八年七月起於江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(於上海證券交易所上市之公司,證券代碼:600074)出任獨立非執行董事及於二零一七年三月起於恒富控股有限公司(於聯交所主板上市 之公司,股份代號:643)出任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。張先生目前擔任哈爾濱工業大學會計碩士企業導師及暨南大學會計與審計碩士研究生實踐導師。張先生於二零一一年於北京科技大學取得工商管理碩士學位。彼亦擁有中國註冊會計師、高級國際財務管理師及高級會計師資格。張先生為英國特許管理會計師公會資深會員及澳洲會計師公會的資深會員,持有特許環球管理會計師證書及上海證券交易所獨立董事證書。張先生自二零一八年一月五日加入本公司。



    崔光球先生

    非執行董事

    崔光球先生,55歲,於財務管理、會計及審計方面擁有逾20年經驗。崔先生現任煜榮集團控股有限公司(股份代號:1536)之執行董事、保集健康控股有限公司(股份代號:1246 )之非執行董事及香港生命科學技術集團有限公司(「香港生命科學技術」)(股份代號:8085)之執行董事。香港生命科學技術之證券曾於聯交所GEM上市直至二零二零年九月十四日止。彼於二零一零年三月至二零一六年三月期間擔任奧栢 中國集團有限公司(股份代號: 8148)之獨立非執行董事,於二零零五年十月至二零一六年六月擔任中國能源開發控股有限公司(股份代號:228)之執行董事及於二零 一五年十二月至二零二零年三月擔任德泰新能源團有限公司(股份代號:559)之非執行董事。

    崔先生於二零一九年七月至二零二零年八月擔任銘霖控股有限公司(「銘霖控股」)(股份代號:1106)之執行董事。崔先生獲悉,銘霖控股於二零二零年八月三十一日被香港高等法院頒令清盤,而破產管理署署長獲委任為該公 司的臨時清盤人。崔先生確認其並非該清盤程序的其中一方,且並不知悉因上述事宜對彼提出或將對彼提出任何實際或潛在索償。崔先生於二零一五年五月至二零一九年三月擔任新昌集團控股有限公司(股份代號:404 ) 之非執行董事,該公司之證券曾於聯交所主板上市直至二零一九年十二月三十一日止。崔先生自二零二一年一月七日起加入本公司。

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    獨立非執行董事

    盧華基先生

    獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員

    盧華基先生,51歲,於審計、會計及財務方面擁有超過29年經驗。盧先生於一九九三年獲香港大學頒授工商管理學士學位,並於二零零零年獲香港理工大學頒授專業會計碩士學位。彼為註冊會計師、香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及英格籣及威爾士特許會計師協會會員。盧先生已獲委任為下列各香港上市公司之獨立非執行董事,中國忠旺控股有限公司(股份代號: 1333) (自二零零九年二月起)、、中泛控股有限公司 (股份代號: 715) (自二零一四年十一月起)、新明中國控股有限公司 (股份代號: 2699) (自二零一五年六月起)、中國通海國際金融有限公司(股份代號:952)(自二零一七年二月起)及國際資源集團有限公司(股份代號:1051)(自二零一七年七月起)。盧先生亦為中國人民政治協商會議上海市浦東新區委員會和香港獨立非執行董事協會創會常務副會長及理事。盧先生自二零一七年三月八日起加入本公司。



    梁嘉輝先生

    獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員

    梁嘉輝先生,46歲。彼擁有逾15年法律事務工作經驗。彼曾於不同專業公司從事知識產權、跨境法律業務及一般公司法律事務。梁先生現任職於一家法律相關服務公司為助理主任。梁先生在二零零二年畢業於中國政法大學,獲得法學學士(經濟法專業)學位。梁先生自二零一七年七月五日起加入本公司。



    達振標先生

    獨立非執行董事及審核委員會成員

    達振標先生,60歲,於審計、財務管理、投資及 媒體行業擁有豐富的專業經驗。達先生持有美 利堅合眾國馬薩諸塞州波士頓大學管理學院 (School of Management of Boston University in Massachusetts)的工商管理理學士學位。彼於一九八九年九月至二零一零年一月為美國加利福尼亞州之註冊會計師。 達先生於一九八五年至一九九零年於畢馬威會計師事務所(前稱畢馬域會計師行)香港辦事處 開始其職業生涯,其後加入渣打銀行集團,並於一九九一年至一九九五年在該銀行任職。於加入本公司前,彼獲多間從事傳媒行業的公司聘用為業務顧問及擔任財務主管。

    達先生現任德泰新能源集團有限公司(股份代號: 559)的執行董事及主席、遠東控股國際有限公司(股份代號:36)的執行董事及主席,以及積木集 團有限公司(股份代號:8187)的獨立非執行董事。

    達先生於二零二零年三月至二零二一年六月擔任 德普科技發展有限公司(股份代號:3823)(「德普」)的董事,該公司的已發行股份於聯交所主板上市並於二零二零年三月二日除牌。達先生亦於二零二零年三月至二零二一年四月擔任華人飲食集團有限公司(股份代號:8272)的執行董事,該公司的已發行股份於聯交所GEM板上市並於二零二一年七月十三日除牌;以及於二零一五年七月至二零二零年十二月擔任樂遊科技控股有限公司(股份代號:1089)的非執行董事,該公司的已發行股份於聯交所主板上市並於二零二零年十二月二十四日除牌。

    達先生於二零一六年八月至二零二零年十月擔任時時服務有限公司(股份代號:8181)的執行董事,以及於二零一六年七月至二零一七年八月擔任保集健康控股有限公司(股份代號:1246)的獨立非執行董事。達先生於二零一七年三月至二零一九年三月擔任新昌集團控股有限公司(股份代 號:404)(「新昌」)的執行董事,該公司的證券曾於聯交所主板上市直至二零一九年十二月三十一日止。達先生自二零二一年一月七日起加入本公司。

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